LEY USA PATRIOT - AVISO
Ley USA Patriot
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA NUEVA CUENTA:
Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona (negocios o individuos) que abra cualquier cuenta de transacciones financieras, incluidas cuentas de depósito, préstamos y cajas de seguridad.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA USTED?:
Cuando abra cualquier cuenta de transacciones financieras, le solicitaremos su nombre, dirección (postal y física, si son diferentes), fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarle. También le pediremos que presente su licencia de conducir u otros documentos de identificación.